Tin tứcQuá trình điều tra và tại tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, song HĐXX cho rằng có đủ tài liệu, chứng cứ xác định Quân đã gian dối trong việc rút số tiền rất lớn của công ty rồi chiếm đoạt và từ bỏ trách nhiệm trả lại nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 31 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Cửu Long Phi.
Theo cáo trạng, Công ty Cửu Long Phi thành lập năm 2007, vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2012, công ty này có 4 cổ đông với số vốn góp 178 tỷ đồng. Trong đó, ông Yuen Hon Kim (quốc tịch Anh) góp 156 tỷ đồng (chiếm hơn 87% vốn góp công ty).
Hoạt động của công ty chủ yếu là mua đất tại huyện Cần Giờ và góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất. Ông Kim là người nước ngoài chỉ được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các bên thống nhất Công ty Cửu Long Phi cử người Việt Nam đại diện mua đất, sau đó chuyển chủ quyền cho công ty.
Tổng cộng, ông Kim đã chuyển khoảng 156 tỷ đồng vào tài khoản của bà Quân và các cổ đông với mục đích để Quân và chị gái là Đỗ Tú Linh thay mặt ông mua đất, đứng tên chủ sở hữu, phí hoa hồng là 3%. Chị em Quân sau đó sẽ góp vốn chuyển nhượng các thửa đất này vào công ty và quy ra tỷ lệ cổ phần tương ứng trên giá trị các thửa đất đã góp.
Quá trình kiểm toán, công ty phát hiện năm 2012 có khoản chi hơn 31 tỷ đồng không hóa đơn chứng từ.
Kết quả điều tra xác định, Quân đã chỉ đạo kế toán lập phiếu chi 31,3 tỷ với nội dung là "chi ứng tiền thực hiện giải tỏa mặt bằng dự án trang trại nuôi yến", sau đó chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định phía Cửu Long Phi nhiều lần yêu cầu bà Quân giao đất hoặc trả tiền, song bà không thực hiện. Ông Kim đã tố cáo sự việc với công an để giải quyết vụ việc.
