Tin tứcChiều 3/10, nam thanh niên đem CCCD có tên Võ Quốc Thành tới một ngân hàng tại quận Phú Nhuận yêu cầu nhân viên mở tài khoản.
Khi nhân viên xác định trên hệ thống thì phát hiện thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng nên báo cho công an.
Ngay sau đó, công an có mặt đưa thanh niên về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, người này khai tên là Phó Lâm Việt Tân (sinh năm 2002, ngụ quận Gò Vấp) và thừa nhận dùng CCCD giả tới ngân hàng để mở tài khoản.
Tân cho biết được Lê Văn Điểm (sinh năm 1993, ngụ quận 11) thuê dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng và được người này trả công từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu giữ thêm 2 CCCD mang tên của 2 người khác.
Từ lời khai, công an đưa Điểm về làm việc. Điểm khai được Sunaca (chưa rõ ai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản là Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft.
Các nhân viên có nhiệm vụ dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Mỗi thẻ CCCD giả đăng ký thành công sẽ được trả 1,2 triệu đồng và Điểm hưởng lợi 200 ngàn đồng/tài khoản.
Công an xác định được Maxx chính là Hoàng Văn Tân (sinh năm 1999, ngụ quận Gò Vấp) nên mời về làm việc. Người này khai được Điểm trả 1 triệu đồng/tài khoản nếu dùng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng. Khám xét chỗ ở của Tân, công an thu 6 sim ĐTDĐ dùng để mở tài khoản ngân hàng, 3 giấy biên lai nộp tiền ở ngân hàng.
Công an còn xác định Trần Hữu Phát (sinh năm 1989, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (sinh năm 2001, ngụ quận 1) là người trực tiếp làm giả nhiều CCCD.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
Quá trình điều tra, công an bắt khẩn cấp Việt Tân, Văn Tân, Phát và Phú về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Hiện công an đang điều tra mở rộng.
