Tin tứcViện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và các đồng phạm để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ một số nội dung.
Mr Pips Phó Đức Nam - Ảnh: VOV
Động thái này diễn ra sau hơn 15 tháng kể từ khi cơ quan công an khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can cầm đầu.
Trong vụ án, có 75 bị can bị đề nghị truy tố. Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền; Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo xác định của cơ quan công an, năm 2018, Phó Đức Nam quen Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).
Sau đó, hai người bàn bạc, thống nhất việc lập và quản lý các trang web kết nối với ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Những website này được đặt tên tiếng Anh gần giống các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa khách hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng Nam đã chỉ đạo nhân viên giả danh người của sàn chứng khoán quốc tế, lôi kéo khách mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.
Thực tế, các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà do Nam điều hành. Khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Tại Việt Nam, Nam và Ngọ thuê văn phòng, tuyển nhân viên để lập và trực tiếp điều hành các điểm kinh doanh.
Các sàn này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp tư vấn, môi giới chứng khoán nhằm dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo" của Nam.
Để thực hiện hành vi, Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", đồng thời chia thành nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, support.
Nhóm này đã dụ dỗ được rất nhiều khách hàng trong hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra đã thu thập, cơ quan điều tra xác định Mr Pips - Phó Đức Nam là đối tượng chính, cầm đầu đường dây.
Các bị can bị cho là phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ 738 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền 1.301 tỷ đồng.
