Tin tứcĐường dây này, do Nguyễn Ngọc Thành Tài (sinh năm 1983, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu, đã hoạt động từ đầu năm 2024 và thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng trải rộng ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Khánh Hòa. Đây là vụ việc nhấn mạnh đến mức độ nguy hiểm của loại hình tội phạm công nghệ cao khi các đối tượng có thể vận hành dễ dàng thông qua Internet, thu hút hàng trăm người tham gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Với vai trò “siêu tổng đại lý,” Tài đã tổ chức hệ thống cá độ qua một trang web được thiết lập trên Internet, cung cấp tài khoản cho người chơi tham gia cá cược bóng đá. Đặc biệt, vào các giải bóng lớn như EURO 2024 và Copa America, các đối tượng đã sử dụng hệ thống này để tổ chức các trận cá độ với mức cược lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi trận, thu hút lượng lớn người chơi và đẩy mạnh quy mô hoạt động.
Qua các hồ sơ và tài liệu thu thập được, công an xác định tổng số tiền giao dịch cá độ của đường dây này lên tới hơn 300 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt từ các giải đấu lớn diễn ra vào năm nay. Điều này cho thấy sự phức tạp và tinh vi trong cách vận hành của tội phạm đánh bạc công nghệ cao, không chỉ thu hút người chơi mà còn dễ dàng "lẩn trốn" sự kiểm soát của pháp luật nếu không có các biện pháp điều tra chuyên sâu.
Bên cạnh việc tổ chức cá độ, đường dây này còn kết hợp hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương với mức lãi suất từ 108% đến 180%/năm. Đáng ngại hơn, các đối tượng đã dùng những thủ đoạn mạnh bạo, bao gồm đe dọa tinh thần và thể chất để buộc người vay trả nợ đúng hạn. Từ hành vi cá độ đến việc cho vay lãi nặng, các đối tượng đã tạo ra vòng xoáy nợ nần, kéo nhiều người dân vào những tình cảnh khó khăn và chịu áp lực tinh thần nghiêm trọng.
