Các bị can gồm: Huỳnh Thị Búp (sinh năm 1973, trú tại Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (sinh năm 1979, trú tại TPHCM) và Đinh Xuân Tiến (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Các bị can Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội), Trần Đăng Quang (sinh năm 1985, trú tại Thừa Thiên Huế) bị khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả.
Hai bị can Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1968, trú tại thành phố Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Bạc Liêu) bị khởi tố về tội tàng trữ tiền giả.
Ngày 24/6/2022, tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD).
Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận số USD giả trên được mua của một người tên Vân ở TPHCM, với mục đích bán lại để hưởng lợi.
Sau đó, cơ quan chức năng bắt giữ Đặng Thị Thúy Vân và các bị can trên, thu giữ nhiều loại tiền ngoại tệ giả như đô la Mỹ, đô la Singapore, tiền Turkmenistan... với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỉ đồng.


