Tin tứcThông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm bắt tình hình, đơn vị đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu và kinh doanh khí N2O của đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987) cùng đồng bọn tại Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC), có trụ sở tại Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 7/11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy bắt, triệu tập 26 đối tượng và khám xét 8 địa điểm.
Lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, tang vật quan trọng, bao gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O, 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí, 610 kg viên nén khí N2O, hơn 71.000 chai khí thành phẩm cùng nhiều tài sản khác.
Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 23,17 tỷ đồng và 9.300 USD liên quan đến hoạt động phạm tội.
Công ty DCMC đã khai báo với cơ quan hải quan rằng khí N2O nhập khẩu sẽ được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.
Nhưng thực tế, hơn 70% số khí N2O đã bị bán ra ngoài thị trường cho các công ty như Royal Gas và Tấn Lộc, để tiêu thụ trong các quán bar, vũ trường, karaoke, phục vụ cho hoạt động giải trí của giới trẻ, đặc biệt là hiện tượng "bóng cười".
Các đối tượng trong đường dây này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, từ việc kê khai sai giá trị và số lượng khí N2O trong các hợp đồng, đến việc xuất hóa đơn khống để hợp thức hóa các giao dịch bất hợp pháp, nhằm tránh bị phát hiện và né tránh nghĩa vụ thuế.
Công ty DCMC đã nhập khẩu khoảng 7.338 tấn khí N2O từ năm 2019 đến nay, với tổng trị giá gần 127 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này chỉ sử dụng một phần nhỏ cho mục đích sản xuất thực phẩm, phần lớn đã được tiêu thụ trái phép
Thông qua các hành vi buôn lậu và gian lận thuế, các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 23,73 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023.
Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng chủ mưu trong đường dây này, gồm Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng." Các đối tượng khác cũng bị khởi tố về các tội liên quan.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xác minh thêm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
