Tin tứcNgày 14/8, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Đạt (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 34 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Riêng Đạt còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết và xác minh thêm các bị hại.
Tại phiên xử lần này, phần lớn bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng một luật sư vắng mặt. Căn cứ vào lời khai ở phiên tòa trước, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc.
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, sau khi thua lỗ khi đầu tư trên các sàn nhị phân, Đạt chuyển sang môi giới. Từ đây, bị cáo nảy sinh ý định lập sàn giao dịch giả để lừa đảo.
Đạt tạo hàng loạt nhóm Telegram với tên gọi gây chú ý như “Đầu tư thu lãi 4%-10% mỗi ngày”, “VIP siêu lợi nhuận”… kèm hình ảnh, hóa đơn chuyển tiền giả để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Nhóm của Đạt mua hàng ngàn SIM rác để lập hơn 10.000 nhóm Telegram thông thường và 150 nhóm VIP. Phần mềm tự động được sử dụng để nhắn tin, mời chào đầu tư vào các sàn nhị phân do nhóm dựng lên như ICM, Hollmann, In Broker… Mục tiêu hướng đến là những người trên 35 tuổi, có điều kiện tài chính và thường xuyên sử dụng Telegram.
Nhà đầu tư được giới thiệu gói “góp vốn” với 40% từ họ, 60% từ “ban chuyên gia”, hứa hẹn lợi nhuận cố định 2-6 phiên mỗi ngày. Gói thường có mức từ 75 triệu đồng, gói VIP từ 500 triệu đồng, gói VIP kép 40.000 USD, kèm lời hứa hoàn vốn chỉ sau 2 ngày. Ban đầu, nhóm trả lại một phần lợi nhuận để tạo niềm tin, sau đó thông báo thua lỗ và chiếm đoạt toàn bộ.
Cơ quan tố tụng xác định Đạt chia đường dây thành 4 nhóm, mỗi nhóm có một trưởng nhóm điều hành, đặt tại nhiều căn hộ và nhà phố ở TP.HCM và một số tỉnh. Địa điểm liên tục thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Tiền từ nhà đầu tư được chuyển vào 8 tài khoản ngân hàng đứng tên đồng phạm, sau đó rút ra và chia nhau. Đường dây này đã nhận tiền từ 376 nhà đầu tư trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng 98 tỉ đồng.
Hiện cơ quan điều tra mới xác định được 97 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 35,17 tỉ đồng. Số tiền mỗi người mất dao động từ 75 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều trường hợp mất trắng 500-850 triệu đồng chỉ sau vài ngày.
Số tiền chiếm đoạt được Đạt phân chia cho các thành viên, sử dụng chi tiêu cá nhân và trả lương cho nhân viên. Đạt còn bị cáo buộc rửa tiền để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Vụ án hiện đang tiếp tục được xét xử để làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo và các tình tiết liên quan.
