Tin tứcNguyễn Thị Hoài, bị cáo chính trong vụ án đầu tiên, bị truy tố về cả hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn". Từ năm 2018 đến 2021, Hoài đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Phú Thịnh để xuất bán 51 hóa đơn cho 4 doanh nghiệp, trong đó có 43 hóa đơn xuất khống và 8 hóa đơn ghi khống giá trị hàng hóa, dịch vụ.
Tổng giá trị hóa đơn chưa thuế là hơn 3,75 tỷ đồng, tương ứng với số thuế hơn 375 triệu đồng. Ngoài ra, Hoài còn sử dụng 16 hóa đơn khống từ 3 công ty khác để hợp thức hóa hàng hóa mua vào, gây thất thoát thuế hơn 905 triệu đồng.
Vụ án thứ hai xoay quanh Võ Thị Bích Lộc và đồng phạm, bao gồm Trịnh Thị Lệ cùng hai cá nhân khác. Lộc đã mua 37 hóa đơn từ bảy công ty "ma" với tổng giá trị chưa thuế hơn 17,1 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng.
Lệ là người đứng đầu đường dây này, sử dụng pháp nhân của các công ty "ma" để xuất bán hóa đơn trái phép. Lệ thu lợi bất chính 260,3 triệu đồng, trong khi các đối tượng khác như Phạm Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Nhị tiếp tục "sang tay" hóa đơn để kiếm lời.
Cách thức vận hành của đường dây này rất tinh vi. Tiền được chuyển qua lại giữa các tài khoản công ty và cá nhân để hợp thức hóa giao dịch. Sau cùng, phần lớn số tiền lại được rút ra bằng tiền mặt.
