Tin tứcNgày 1/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, nguyên là thủ quỹ tại kho quỹ 1 của TPBank, về tội "tham ô tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, TPBank sử dụng kho quỹ tập trung để lưu giữ tài sản giá trị lớn như vàng, tiền mặt, giấy tờ và các tài sản khác. Vàng tại ngân hàng được phân chia theo ba trạng thái quản lý gồm vàng giữ hộ, vàng giao dịch (mua bán), và vàng cầm cố. Đối với vàng cầm cố, sau khi được niêm phong, số vàng này được lưu trữ trong kho tiền và kiểm kê định kỳ hai lần mỗi năm.
Cáo trạng chỉ ra rằng, vào năm 2017, Nguyễn Văn Linh nhận thấy số lượng vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm kê hai lần mỗi năm, thường có thông báo trước. Từ đây, Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong két để lấy tiền đầu tư vào chứng khoán và tiền điện tử.
Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý kho quỹ, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC từ két chứa vàng mua bán và giữ hộ. Để tránh bị phát hiện, Linh cho số vàng này vào túi ni lông đen và giấu trong một thùng tôn.
Sáng hôm sau, trong khi mở kho để chuẩn bị tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh lén mang thùng tôn chứa số vàng ra khỏi kho chính và để lại tại kho đệm – một không gian phụ ngoài kho tiền không có giám sát chặt chẽ. Đến khi các đồng nghiệp ra ngoài tiếp quỹ cho cây ATM, Linh nhanh chóng vào kho đệm, lấy số vàng mang đến một ngân hàng khác để bán. Sau thương vụ này, Linh đã thu về hơn 8,8 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản đầu tư chứng khoán của mình.
Để che đậy hành vi, Linh tiếp tục sử dụng thủ đoạn hoán đổi vàng từ các két vàng khác nhau nhằm bù đắp vào số vàng đã lấy đi, qua mặt các đợt kiểm kê của ngân hàng. Khi không còn khả năng đền bù số vàng đã chiếm đoạt, Linh đến Công an TP Hà Nội đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
