TAND tỉnh Bình Dương vừa tuyên án đối với hai bị cáo Châu Minh Sơn (47 tuổi) và Lô Thị Loan (46 tuổi) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi xác định cả hai đã vẽ ra các dự án không có thật, chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng của 74 người dân.
Theo hồ sơ vụ án, Châu Minh Sơn là giám đốc Công ty TNHH một thành viên địa ốc Phú Sơn (Công ty Phú Sơn), còn Lô Thị Loan là giám đốc Công ty TNHH địa ốc xây dựng Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân). Cả hai đã cấu kết với Hà Huy Bình, giám đốc Công ty Đất Việt, để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hai dự án Phú Sơn 1 và Chánh Phú Hòa 2. Bình sau đó đã qua đời vào tháng 6/2021.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 37 tỉ đồng, trong đó Sơn và Loan chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng, còn Bình chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.
Năm 2017, Sơn đặt cọc mua 4 lô đất nông nghiệp với diện tích hơn 2 ha tại phường Bình Chuẩn và phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương). Dù chưa hoàn tất giao dịch, Công ty Phú Sơn vẫn tự ý vẽ sơ đồ phân lô, đặt tên dự án Khu dân cư Phú Sơn 1 và ký hợp đồng phân phối với Công ty Đất Việt của Hà Huy Bình. Bình sau đó bán đất nền cho 43 người, thu về 17,5 tỉ đồng. Khi không thể bàn giao đất, Bình hoàn trả gần 5 tỉ đồng cho 24 người, số tiền còn lại hơn 12,6 tỉ đồng bị chiếm đoạt.
Năm 2018, Sơn và Loan tiếp tục lập dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa trên đất nông nghiệp thuộc phường Chánh Phú Hòa (TP Bến Cát, Bình Dương) với Công ty Tường Hy Quân làm chủ đầu tư. Hà Huy Bình một lần nữa nhận phân phối độc quyền, ký hợp đồng bán đất nền cho 29 người, thu hơn 24 tỉ đồng. Trong đó, Bình đưa cho Sơn hơn 6,6 tỉ đồng, còn lại 17 tỉ đồng bị chiếm đoạt. Sơn và Loan cũng trực tiếp ký hợp đồng bán đất cho hai người khác, thu gần 600 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo Sơn khẳng định toàn bộ số tiền nhận từ Bình đã được trả lại để hoàn trả cho khách hàng, nhưng Bình không chịu thanh toán hết. Sơn cho rằng số tiền Bình chiếm đoạt không liên quan đến mình và Loan. Trong khi đó, bị cáo Loan khai không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, chỉ đến khi bị khởi tố mới biết mình phạm tội.
HĐXX nhận định bị cáo Sơn không thành khẩn khai báo, có dấu hiệu quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai, tòa xác định Sơn và Loan có liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng của 74 nạn nhân.
Tòa tuyên phạt Châu Minh Sơn 20 năm tù, Lô Thị Loan 9 năm tù. Cả hai phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Vụ án là lời cảnh báo về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, khi nhiều công ty vẽ ra các dự án không có thật để chiếm đoạt tiền của người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý trước khi giao dịch để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
