Tại tòa, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thống nhất nhận tiền cho vay và hủy giao dịch mua bán đất đai.
Trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về nguồn tiền dùng để mua các bất động sản của 4 bị hại, ông Trần Quí Thanh nói là tiền gia đình, không phải tiền công ty.
Ông Thanh nói mình rất bận nên không đi thực tế để xem các bất động sản và chỉ kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ.
Kiểm sát viên cho rằng qua diễn biến tại tòa, lời khai của những người khác tại tòa, có cơ sở xác định ông Thanh cho những bị hại vay tiền chứ không phải chuyển nhượng tài sản như ông đã trình bày trong quá trình điều tra.
Tại phần xét hỏi chiều ngày 23/4, chủ tọa công bố đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai) gửi đến tòa (bà Oanh xin xét xử vắng mặt).
Theo đơn, bà Oanh cho biết có vay của ông Thanh 500 tỷ đồng. Đến ngày 12/8/2020, bà Oanh đã trả lãi và phạt 185 tỷ đồng và trả nợ gốc 150 tỷ. Do ông Thanh tính lãi và phạt vi phạm vượt quá quy định của pháp luật là 114,3 tỷ đồng, phần lãi suất vượt quá quy định này được đối trừ vào khoản nợ gốc là 350 tỷ đồng.
Đơn của bà Oanh cũng nêu, bà Oanh đề nghị tòa tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước đó với phía ông Thanh và bà Oanh sẽ trả lại số tiền đã nhận còn thiếu là 235,7 tỷ đồng, bà Oanh nhận lại 2 dự án.
Sau khi công bố đơn của bà Oanh, HĐXX hỏi ý kiến ông Thanh về yêu cầu của bà Oanh. Trả lời HĐXX, ông Thanh đề nghị tòa án tách ra để giải quyết bằng một vụ án dân sự.
Về bị hại Nguyễn Văn Chung, theo hồ sơ vụ án, ông Chung vay 35 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân, với lãi suất 3%/tháng. Khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để nhận lại 29 thửa đất, thì phía ông Thanh yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng…
Khi được HĐXX hỏi vì sao không thế chấp tài sản mà lại đi chuyển nhượng, ông Chung cho biết, do tin tưởng ông Thanh là người uy tín.
