Tin tứcHĐXX xác định Nguyệt (37 tuổi, trú quận Tây Hồ) là người chủ mưu khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ nêu trên, thu lợi bất chính số tiền cao nhất trên 25 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với bị cáo để có tính răn đe.
Bị cáo Phạm Anh Tuấn (chồng Nguyệt, 38 tuổi) trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi trên 6 tỷ đồng nên giữ vai trò cao thứ hai trong vụ án.
Tòa sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7,5 năm tù, bị cáo Phạm Anh Tuấn 5 năm tù giam.
Xem thêm: Kết quả điều tra tại 9 trung tâm đăng kiểm: Nhiều sai phạm nghiêm trọng
Từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
