Tin tứcViện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cùng bốn đồng phạm với cáo buộc huy động 1.726 tỷ đồng của nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 737 tỷ đồng. Vụ án sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử.
Ngoài bà Hòa, các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thanh Tú. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cáo trạng nêu, từ tháng 10/2020 đến 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh và Hương thống nhất nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu để kêu gọi vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa. Nhóm này thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh cung cấp tài liệu sai sự thật về chiến lược phát triển, quảng bá công ty hoạt động hiệu quả, mở rộng nhiều chi nhánh và có lợi nhuận cao.
Linh và Hương đưa ra mức lãi suất từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước thời hạn. Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, nhà đầu tư sau khi góp vốn không được ghi tên trong sổ cổ đông và không có quyền lợi cổ đông.
Với thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa. Sau khi nhận tiền, nhóm bị can dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận, còn lại hơn 988 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.
Đến nay, 266 bị hại có đơn tố cáo, xác định đã chuyển hơn 971 tỷ đồng và được hoàn trả hơn 213 tỷ đồng. Viện kiểm sát cho rằng bà Hòa, Linh và Hương phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hơn 757 tỷ đồng cho các bị hại.
Tại cơ quan điều tra, bà Hòa khai tin tưởng đề xuất của Hương và Linh, trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn nhằm trả nợ cá nhân và chi phí doanh nghiệp, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Liên quan hành vi khác, Viện kiểm sátxác định Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng, khả năng "chạy án" nhưng vẫn đưa thông tin gian dối về quan hệ với lãnh đạo cấp cao để hứa giúp bà Hương tránh hoặc giảm trách nhiệm hình sự. Hai người đã nhận 26 tỷ đồng từ bà Hương.
Sau đó, Lan và Hương đưa một tỷ đồng cho một luật sư để tư vấn pháp lý. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại bị Lan chiếm đoạt, sử dụng mua căn hộ chung cư giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc tiền.