028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Xét xử vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng tại Chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưở

(VOH) - Ngày 10/2, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi (viết tắt PGD Hòa Hưng).

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phú Minh Hòa (34 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng PGD Hòa Hưng) mức án 22 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan trong vụ án, Đặng Thị Thu Hương (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc PGD Hòa Hưng) bị tuyên cảnh cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng 30/1/2015, Phú Minh Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỷ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng.

Được phân công là tổ trưởng phụ trách nhận, áp tải tiền nhưng Hòa đã làm trái hàng loạt các quy định của Nhà nước, quy trình của ngân hàng trong quá trình điều chuyển tiền.

Hòa để Nguyễn Lê Kiều Quang (vào thời điểm đó là Giám đốc PGD Hòa Hưng) tham gia vào việc chuyển tiền; tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, khi nhận tiền xong, Hòa bỏ tiền vào 2 túi xách đựng tiền riêng do Quang mang sẵn theo từ trước chứ không sử dụng túi chuyên dụng có sẵn của ngân hàng.

Sau đó, Hòa chỉ đạo tài xế của xe áp tải tiền đi sai tuyến, chạy xe tới Ngân hàng S. trụ sở trên đường Hai Bà Trưng (P.Đa Kao, Q.1) rồi tự đi xe máy riêng quay về PGD Hòa Hưng.

Những việc làm này của Hòa đã tạo điều kiện cho Quang đi theo xe vận chuyển tiền đến Ngân hàng S., lấy toàn bộ 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, thông qua việc lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, Quang đã giải ngân, rút ra chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank số tiền 22,45 tỷ đồng.

Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của hai bị cáo Hòa và Hương. Trong đó, Hòa giúp Quang lập khống 9 hồ sơ tín dụng vay vốn, tạo cơ hội cho Quang chiếm đoạt 8,35 tỷ đồng.

Do tin tưởng vào Quang và thiếu trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động cho vay vốn, thẩm định hồ sơ tín dụng, Hương ký tên vào 4 hồ sơ khống, dẫn đến việc Quang sử dụng các hợp đồng này giải ngân, chiếm đoạt của Agribank 3,7 tỷ đồng.

Với hành vi chiếm đoạt tiền như trên, Nguyễn Lê Kiều Quang bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Do chưa bắt được Quang nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Quang sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.