Tin tứcTheo cáo trạng, Ngô Thanh Long (SN 1978, ngụ 135/16 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) là chủ sở hữu của các công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79; hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại và vay vốn cá nhân.
Trong quá trình kinh doanh điện thoại, thẻ cào điện thoại của Công ty Long Quân, Ngô Thanh Long chỉ đạo cấp dưới bán dưới giá vốn nhằm thu được tiền ngay để mua bất động sản, xe ô tô, cổ phiếu.
Năm 2008, Long chỉ đạo Lê Hiền Nhân (Kế toán trưởng Công ty Long Quân) chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng tồn kho, công nợ phải thu và điều chỉnh số liệu kế toán để kết quả kinh doanh năm 2007 của công ty Long Quân từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng.
Sau khi biến lỗ thành lãi, Long lập hồ sơ vay vốn tín chấp Vietcombank - Chi nhánh Cần Thơ 120 tỉ đồng, vay BIDV - Chi nhánh Cần Thơ 80 tỉ đồng. Sau đó, Long mất khả năng chi trả dẫn đến chiếm đoạt của Vietcombank 72 tỉ đồng và BIDV hơn 39 tỉ đồng.
Ngoài hai ngân hàng trên, để có tài sản thế chấp vay tiền các ngân hàng khác, Long đã thông đồng với Nguyễn Hải An là chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden, lập các hồ sơ mua bán giả tạo.
Sau đó, Long cầm những hồ sơ mua bán nhà này để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng khác, qua đó chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Hải An đã bỏ trốn.
Bằng việc điều chỉnh số sách kế toán để lập báo cáo tài chính năm 2007 cho Công ty Long Quân từ lỗ thành lãi, Lê Hiền Nhân đã giúp sức trực tiếp cho Ngô Thanh Long có đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng. VÌ vậy, Long và Nhân cùng hầu tòa với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, 3 bị cáo khác nguyên là cán bộ tín dụng cùng hầu tòa với tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Dự kiến Tòa sẽ tuyên án vào ngày 29/2./.