Cảnh sát ở tiểu bang Kerala, tây nam Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Besciokov vào tuần này, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố và gọi Besciokov là "kẻ bỏ trốn".
"Tôi có thể xác nhận Aleksej Besciokov, một trong những quản trị viên của Garantex, đã bị bắt tại Ấn Độ theo yêu cầu của Mỹ", người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Nicole Navas Oxman nói với CNN trong một email.
Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ Tư pháp công bố cáo trạng chống lại Besciokov và Aleksandr Mira Serda, một người đàn ông Nga, vì bị cáo buộc điều hành Garantex.
Besciokov chịu trách nhiệm duy trì hoạt động trực tuyến của Garantex và điều hành cơ sở hạ tầng của Garantex, trong khi Mira Serda là người đồng sáng lập và "giám đốc thương mại" của sàn giao dịch, theo Bộ Tư pháp.
Vụ bắt giữ này là kết quả của cuộc truy lùng ráo riết do Mỹ dẫn đầu đối với Aleksej Besciokov. Cuộc truy lùng đã leo thang vào tuần trước với việc tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử, đóng băng 26 triệu đô la tài sản và công bố bản cáo trạng chống lại Besciokov và một đồng phạm.
Mỹ dự kiến sẽ dẫn độ Besciokov đến Quận phía Đông Virginia của Mỹ.
Vụ bắt giữ cho thấy, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giảm bớt áp lực đối với Nga trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như các hoạt động tấn công mạng, Bộ Tư pháp vẫn đang tích cực truy tố những tên tội phạm bị cáo buộc có liên quan đến Nga.
Theo Bộ Tư pháp, Besciokov đã sống ở Nga. Không rõ lý do Besciokov đến Ấn Độ.
Vụ án Besciokov là một ví dụ về việc bắt giữ những kẻ rửa tiền là cách chắc chắn nhất để phá vỡ hoạt động của chúng.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Garantex vào năm 2022. Để đáp trả, Besciokov và những đồng phạm đã "thiết kế lại hoạt động của Garantex" để trốn tránh lệnh trừng phạt và lừa các doanh nghiệp Mỹ làm việc với Garantex, theo Bộ Tư pháp.
Theo cáo trạng, sàn giao dịch này đã xử lý 96 tỷ đô la giao dịch từ năm 2015 đến năm 2019.
