Tin tứcNgày 30/10, cảnh sát Singapore đã thu giữ và ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với sáu bất động sản cùng nhiều tài sản tài chính liên quan đến doanh nhân Campuchia Chen Zhi và Tập đoàn Prince Group, do nghi ngờ dính líu đến rửa tiền và làm giả giấy tờ, theo báo Straits Times.
Đến ngày 31/10, cảnh sát thông báo tổng giá trị tài sản bị thu giữ, gồm tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt, ước tính hơn 150 triệu SGD (tương đương 115,9 triệu USD). Ngoài ra, một du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu cao cấp cũng bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng. Hiện ông Chen Zhi và các cộng sự thân cận không có mặt tại Singapore.
Theo Reuters, chiến dịch thu giữ diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới của Chen Zhi, cáo buộc nhóm này vận hành các “trung tâm lừa đảo” sử dụng lao động cưỡng bức để chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn cầu.
Prince Group tự giới thiệu là tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Campuchia.
Cảnh sát Singapore cho biết, từ năm 2024, họ đã nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ về các hoạt động tài chính của Chen Zhi từ Văn phòng STRO, sau đó phối hợp các cơ quan điều tra quốc tế để thu thập thêm chứng cứ.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ Mỹ và Anh ngày 14/10, lực lượng chức năng Singapore cùng Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác điều tra rửa tiền (AML Network) đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn ngày 30/10 nhằm vào Chen Zhi và các đồng phạm.
Theo Chính phủ Anh, các “trung tâm lừa đảo” này hoạt động tại Campuchia, Myanmar và một số nước Đông Nam Á, nơi người lao động bị lừa bằng quảng cáo tuyển dụng giả rồi ép tham gia lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa và tra tấn.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Chen Zhi đã bị truy tố với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng, rửa tiền và điều hành các khu trại cưỡng bức lao động. Đây được xem là chiến dịch trừng phạt lớn nhất tại Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân trong mạng lưới tội phạm này.
Cảnh sát Singapore khẳng định cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
