Tin tứcCơ quan Công an xác định chị P.T.P. làm kinh doanh ngành than tại tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến nay. Năm 2020, chị P. quen biết với bà N.T.N. làm phó phòng tổ chức của một bệnh viện ở Hà Nội và bà N.T.H, sinh năm 1965, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Ngày 18/1/2021, chị P và chồng là anh N.Đ.C, sinh năm 1975, đi từ tỉnh Quảng Ninh đến nhà bà H chơi. Tại đây, vợ chồng chị P gặp người quen của bà H là Bùi Thị Lượng và chị C.T.V, sinh năm 1981, trú tại quận Cầu Giấy.
Tại buổi gặp đó, bà H đã giới thiệu cho vợ chồng chị P biết Lượng là người quen và có mối quan hệ thân tình với nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương và TPHCM, có thể giúp được vợ chồng chị P và anh C trong việc kinh doanh.
Sau đó vợ chồng chị P nhiều lần chuyển tiền nhờ Lượng giúp đỡ lo công việc với tổng số tiền trên 95 tỷ đồng, chuyển cho bà H 460 triệu đồng, chuyển cho bà V 800 triệu đồng.
Sau thời gian dài chuyển tiền, thấy công việc đã nhờ Lượng không giúp được nên vợ chồng chị P yêu cầu Lượng trả lại tiền.
Từ ngày 27/5 đến 29/7/2022, Lượng trả cho vợ chồng chị P. 9,3 tỷ đồng, số tiền còn lại là 86,675 tỷ đồng thì Lượng chưa trả được.
Vợ chồng chị P đã trình báo sự việc đến công an quận Cầu Giấy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu thập chứng cứ, tài liệu… và triệu tập Bùi Thị Lượng về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung đã nêu trên. Lời khai của Lượng phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được
