Tin tứcHàng loạt tội danh được làm rõ như "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền".
Theo kết luận, bị can Nguyễn Thanh Bình, trong vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã có những chỉ đạo sai phạm liên quan đến việc cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới cho Công ty Trung Hậu 68.
Cụ thể, vào đầu năm 2020, khi UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép khai thác mỏ cát để phục vụ cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, đã gặp và đề nghị Nguyễn Thanh Bình cùng các thuộc cấp như Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) tạo điều kiện để công ty này được cấp phép khảo sát, thăm dò mà không qua đấu giá.
Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cấp phép cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái với mục tiêu ban đầu của dự án, giúp công ty này khai thác hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi hơn 293 tỷ đồng từ việc bán ra ngoài thị trường, vi phạm quy định pháp luật về tài nguyên.
Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo che giấu nguồn gốc số tiền thu được từ hoạt động khai thác trái phép thông qua các giao dịch tài chính phức tạp, nhằm rửa hơn 170 tỷ đồng.
Số tiền này sau đó được dùng để chi trả nợ nần, chi phí hoạt động, và mua sắm bất động sản.
Các bị can khác như Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí cũng bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", khi nhận tiền từ Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát cho công ty này.
Vụ án này đang tiếp tục được điều tra và xử lý, với tổng cộng 40 bị can bị liên quan và đề nghị truy tố về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
