Tin tứcCác cơ quan chức năng Tây Ban Nha thông báo bắt giữ Oscar Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, cùng 15 người khác, trong đó có bạn gái của ông, một sĩ quan cảnh sát.
Cuộc điều tra dẫn đến những phát hiện gây sốc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn.
Sự việc xảy ra khi các nhà điều tra đột kích ngôi nhà của Sanchez Gil ở Alcala de Henares, cách thủ đô Madrid khoảng 30 km về phía đông.
Khi lục soát căn nhà, cảnh sát phát hiện số tiền khổng lồ 20 triệu euro được giấu trong các khe tường và trần nhà.
Các nhà điều tra cũng tìm thấy khoảng 1 triệu euro (1,06 triệu USD) tại văn phòng của nghi phạm, được đựng trong các tờ tiền mệnh giá 50-500 euro.
Oscar Sanchez Gil và bạn gái bị cáo buộc tham gia vào một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên buôn bán ma túy, rửa tiền và tham nhũng.
Các cơ quan chức năng cho biết Sanchez Gil đã làm việc cho các nhóm tội phạm ma túy trong ít nhất 5 năm, cung cấp thông tin mật về hoạt động giám sát container tại các cảng biển của Tây Ban Nha.
Chính thông tin này giúp các băng nhóm tội phạm ma túy có thể né tránh các biện pháp kiểm tra, giúp chúng vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp một cách dễ dàng.
Cuộc điều tra của cảnh sát Tây Ban Nha là một phần của chiến dịch liên quan đến vụ phát hiện 13 tấn cocaine trong một container chứa chuối, được chuyển tới cảng Algeciras, miền Nam Tây Ban Nha vào tháng trước.
Đây là một trong những lô ma túy lớn nhất từng bị bắt giữ, với giá trị lên tới hàng tỷ euro.
Container này xuất phát từ Guayaquil, Ecuador — một trong những trung tâm ma túy lớn nhất ở khu vực Nam Mỹ — và được chuyển tới một nhà nhập khẩu ở Alicante, thị trấn ven biển Đông Nam Tây Ban Nha.
Cuộc điều tra mở rộng đã giúp cảnh sát lần ra dấu vết của các hoạt động phi pháp, và sau khi giám sát, họ đã phát hiện ra rằng Gil đã sử dụng những thông tin này để hỗ trợ các nhóm tội phạm tránh khỏi sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Ngoài ra, một phần trong số tiền mà Gil sở hữu được rửa thông qua các dịch vụ tiền điện tử và thông qua việc phát triển công ty cho thuê xe tư nhân, với danh nghĩa là đăng ký dưới tên họ hàng của nghi phạm.
Tây Ban Nha từ lâu được xem là cửa ngõ vận chuyển ma túy vào châu Âu, là điểm trung chuyển chính cho các lô hàng ma túy lớn từ Nam Mỹ đến châu Âu.
Nước này cũng gần Morocco, nước sản xuất cần sa lớn nhất thế giới, điều này càng làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của các vụ buôn bán ma túy.
