43 dự án ma của Alibaba lừa gần 2500 tỷ đồng

Theo đó, 43 dự án bất động sản này chủ yếu nằm ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Đồng Nai với 28 dự án bất động sản, tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu với 13 dự án. Tại tỉnh Bình Thuận chỉ có 2 dự án là Alibaba Thắng Hải Newtimes City và Ali Venice City.

Công an khám xét trụ sở chính của Công ty CP Địa ốc Alibaba và các chi nhánh của công ty này. Ảnh: PLO

Tính đến hết ngày 24/9/2019, Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được tiếp tục giao dịch, mua bán đất nền tại các dự án của Alibaba để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với CEO Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bị can Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo Công an TP.HCM, ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Bị can Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: VTC

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).