Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn sau khi triệt phá đường dây xuất bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng khống với quy mô đặc biệt lớn.
Công an Bắc Ninh khởi tố 6 đối tượng trục lợi từ dịch vụ cung ứng lao động - Ảnh: CACC
Các bị can gồm Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.
Theo điều tra ban đầu, qua công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động, việc làm, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.
Dù mới thành lập từ tháng 11/2023, doanh nghiệp này nhanh chóng mở nhiều chi nhánh, cung ứng số lượng lớn lao động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Tuy nhiên, tại trụ sở công ty không có hoạt động tuyển dụng thực tế, người trực tiếp điều hành không phải đại diện pháp luật, đồng thời xuất hiện nhiều dấu hiệu bất minh về tài chính, thuế và quản lý hóa đơn.
Từ đó, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh là chủ sở hữu thực tế.
Do không đủ điều kiện đứng tên đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, nhóm này đã thuê Đào Thị Thủy đứng tên giám đốc để hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động.
Sau khi được cấp giấy phép, toàn bộ hoạt động điều hành được cho là do Thịnh trực tiếp kiểm soát.
Từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Thịnh và Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian, thường gọi là “Vendor”, để thuê lại giấy phép cung ứng lao động.
Các đối tượng sau đó tự tuyển lao động, hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ và xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn cho 654 doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên và nhiều địa phương khác, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn trước và sau thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Để vận hành đường dây, Thịnh và Sơn thống nhất với các “Vendor” sử dụng giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động nhằm che giấu giao dịch khống, đồng thời thu phí từ 2% đến 5% trên giá trị hóa đơn trước thuế để hưởng lợi bất chính.
Ngoài hành vi mua bán trái phép hóa đơn, cơ quan công an cũng làm rõ nhiều dấu hiệu vi phạm khác liên quan đến tuyển dụng, quản lý lao động, ký kết hợp đồng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghĩa vụ thuế.
Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
