Trong vụ án này, đại gia cát lậu Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, giữ vai trò cầm đầu, bị truy tố ba tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền. Trong khi đó, nhiều cựu quan chức tỉnh An Giang, trong đó có ông Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), bị cáo buộc nhận hối lộ để tiếp tay cho hành vi khai thác cát trái phép quy mô lớn.
Vụ án bắt nguồn từ năm 2020, khi Công ty Trung Hậu 68 xin cấp phép khai thác cát tại các mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, An Giang. Dù ban đầu chỉ được phép khai thác 300.000m³ trong vòng một năm, nhưng nhờ sự "bảo kê" của quan chức tỉnh, công ty này đã nhiều lần được nâng công suất lên đến 1,5 triệu m³, gấp đôi thời gian khai thác.
Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng cát được khai thác vượt xa con số được phép. Từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023, Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m³ cát, trong đó 3,7 triệu m³ được bán trái phép, thu lợi 294 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hoạt động này, Lê Quang Bình đã chi 300.000 USD cho ông Nguyễn Thanh Bình, 3,1 tỷ đồng cho ông Nguyễn Việt Trí, 961 triệu đồng cho ông Trần Anh Thư và 550 triệu đồng cho Nguyễn Bảo Trung (nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang).
Khoản tiền khổng lồ thu được từ khai thác cát lậu được Lê Quang Bình sử dụng để mua 6 bất động sản tại TP HCM, Long An, Tiền Giang, đồng thời tậu 9 siêu xe bao gồm Mercedes S450, G63, Lexus 570... Một phần số tiền này được hợp thức hóa thông qua các khoản vay ngân hàng.
Không chỉ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước, vụ khai thác cát trái phép này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Việc khai thác vượt mức cho phép khiến đáy sông bị bào mòn, gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa đời sống của hàng ngàn người dân sống ven sông Mekong.
Hiện HĐXX tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong đường dây khai thác cát lậu lớn nhất từ trước đến nay.
