6 chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 bị kiểm tra hành chính là các chi nhánh tại phường Lương Khánh Thiện, Thanh Châu, Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý); thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân); phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) và xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng).
Ngoài kiểm tra F88 về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh, Công an Hà Nam còn kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh tiền tệ khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh.
Trước đó vào ngày 6/3, Công an TPHCM cũng phong tỏa, khám xét nhiều chi nhánh của Công ty F88. Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền, cầm đồ...
Sau đó công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như: Đà Nẵng, Bắc Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang… cũng đồng loạt vào cuộc kiểm tra các chi nhánh kinh doanh của F88.
Kiểm tra bước đầu, công an phát hiện một số địa điểm kinh doanh của F88 có các hành vi vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…
Ngoài ra, một số điểm kinh doanh của F88 còn thực hiện “Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản”, “Hợp đồng ký gửi tài sản” có tính thêm các khoản phụ phí như “Phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%”. Khi người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hàng tháng...
