Út trọc tiếp tục ra tòa vì trốn thuế

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra đến ngày 1/4.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, thời gian từ năm 2008 - 2018, Đinh Ngọc Hệ (cựu Thượng tá Quân đội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) đã nhờ bạn, người thân đứng tên đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty.

Trong đó, Phạm Văn Diệt đứng tên làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình (nhưng được Đinh Ngọc Hệ giao cho điều hành tất cả công ty của Đinh Ngọc Hệ, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép) và Trần Lê Toàn là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép đã ký hợp đồng liên kết, hợp tác kinh doanh với một số đơn vị quân đội trên 8 khu đất quốc phòng, nhưng bản chất chỉ là cho thuê đất.

Từ năm 2011 đến năm 2018, Công ty này có tổng doanh thu từ những hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác trên 8 khu đất nói trên là khoảng 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt, thống nhất với Trần Lê Toàn không thực hiện kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách và không xuất hóa đơn các khoản thu đó để Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép trốn đóng thuế Nhà nước với tổng số tiền hơn 39,7 tỷ đồng.

Đọc thêm: “Út trọc” biến đất quốc phòng thành tư nhân bị truy tố tội trốn thuế

Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, bị can Đinh Ngọc Hệ giữ vai trò là người cầm đầu, khởi xướng. Bị can Phạm Văn Diệt là người thực hành, trách nhiệm đứng sau bị can Đinh Ngọc Hệ. Bị can Trần Lê Toàn giữ vai trò đồng phạm, chịu trách nhiệm hình sự sau Đinh Ngọc Hệ và Phạm Văn Diệt.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị truy tố Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Trần Lê Toàn về tội trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 Bộ Luật Hình sự.