Công ty này bị điều tra vì có đơn tố cáo của bà D, tố cáo Phan Trọng Tín (Giám đốc Công ty Kim Tín; 29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) chiếm đoạt của bà số tiền 3,2 tỉ đồng thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư, phân lô bán nền thửa đất số 459, tờ bản đồ 2 (xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Qua điều tra, hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh cho thấy Phan Trọng Tín không phải là chủ sở hữu và cũng không được ủy quyền của chủ sở hữu đối với thửa đất số 459, tờ bản đồ số 02 (tại ấp 3, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Nhưng ông Phan Trọng Tín đã sử dụng pháp nhân Công ty Kim Tín để giả lập, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu dân cư Long Kim 2 tọa lạc tại thửa đất trên để tạo sự tin tưởng đối với bà D. Sau đo ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với bà D và nhận số tiền 3,2 tỉ đồng rồi sau đó chiếm đoạt số tiền này. Thực chất thửa đất này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án như Tín "vẽ".
Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Kim Tín.
Công an phường Tân Tạo cho biết Phan Trọng Tín thực tế không cư trú tại đây từ tháng 9/2018; hiện ở đâu làm gì không rõ.
CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tìm người có liên quan đến vụ án đang điều tra, yêu cầu Phan Trọng Tín đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án, gặp cán bộ điều tra Dương Đức Thái (PC03 - Đội 9), số điện thoại: 0981842668.
Cơ quan công an cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Phan Trọng Tín không có mặt để làm việc theo yêu cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây tái diễn việc "vẽ" dự án ma quảng cáo tràn lan trên website, mạng xã hội để lừa bán cho nhiều người. Các đối tượng lừa đảo dựng lên các dự án "ma" để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng hoặc thậm chí nhiều hơn từ các giao dịch này. Do vậy, người dân thận trọng để tránh tiền mất tật mang.
