Cựu tổng giám đốc DongABank tiếp tục bị truy tố gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng

(VOH) – Cựu Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 4, với cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Ngày 1/2, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DongABank) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, trong quá trình quản lý điều hành DongABank ông Trần Phương Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty M&C) tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Bị can Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật gây thiệt số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng (gồm hơn 1.800 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3.600 tỷ đồng tiền lãi).

Cựu tổng giám đốc DongABank tiếp tục bị truy tố gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng 1 — Bị can Trần Phương Bình cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Bị can Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB.

Ông Bình chỉ đạo cấp dưới không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng.

Bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình (DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên).

Cơ quan công tố xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỷ đồng, do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị xử lý hình sự do sai phạm dẫn tới thất thoát tài sản của Ngân hàng Đông Á.

Năm 2008, ông Trần Phương Bình bị phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Hai năm sau, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.

Cuối tháng 6/2022, ông Trần Phương Bình bị tuyên phạt 10 năm tù trong một vụ án khác với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình thẩm định cho một khách hàng thân thiết vay tiền sai quy định, gây thiệt hại 184 tỷ đồng.