Tin tứcTrưa 22/4, kết thúc phần xét hỏi vụ án vận chuyển 9.500 tỷ đồng trái phép qua biên giới, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị Tòa án tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, mức án 6-7 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt đề nghị 14-16 năm tù.
Cùng vụ án, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy bị đề nghị mức án 36-42 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2-3 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt đề nghị từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng.
11 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng đến 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát buộc Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục 33,8 tỷ đồng, là số tiền Agribank chi nhánh Tây Hồ thiệt hại từ việc Phương được các cựu cán bộ ngân hàng này cho vay sai, chưa trả hết nợ.
Vụ án được đánh giá nghiêm trọng xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng, do đó cơ quan tố tụng quyết định xử lý nghiêm chủ mưu để răn đe song khoan hồng với người thành khẩn, không hưởng lợi.
Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo thành khẩn khai báo, một số có thái độ hợp tác và đã khắc phục một phần hậu quả. Theo Viện Kiểm sát, một số bị cáo sai phạm vì cả nể và áp lực từ cấp trên, tuổi còn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, những bị cáo này nên được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Phương lập nhiều công ty trong và ngoài nước (Hong Kong) nhưng do người nhà đứng tên. Phương là người điều hành, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi lập khống hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và mua bán hàng hóa nội địa của các công ty này nhằm hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Cơ quan điều tra xác định từ 2014 đến 2018, Phương và đồng phạm chuyển trót lọt 148 lượt tiền đã ra nước ngoài, tức hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.710 tỷ đồng). Nguồn tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong.
Ở chiều ngược lại, nhóm của Phương đã chuyển về Việt Nam hơn 210 triệu USD (khoảng hơn 4.700 tỷ đồng). Tổng số tiền Phương và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến 9.500 tỷ đồng.
