Theo kết luận điều tra, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị truy tố với ba tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", và "Rửa tiền".
Trong khi đó, hai cựu lãnh đạo tỉnh An Giang gồm Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, bị đề nghị truy tố với tội danh "Nhận hối lộ".
Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng 8 cựu cán bộ khác bị truy tố với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Vụ việc bắt đầu từ đầu năm 2020 khi UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới để phục vụ dự án nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Ông Lê Quang Bình đã liên hệ và đề nghị lãnh đạo tỉnh, gồm ông Nguyễn Thanh Bình, tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò và khai thác mỏ cát này.
Mặc dù biết rõ Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện, hồ sơ không hoàn chỉnh và không đủ điều kiện nâng công suất khai thác, các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí, cùng một số cán bộ đã làm trái công vụ, thông đồng với ông Lê Quang Bình để cấp phép, đồng thời nhận các khoản lợi ích vật chất lớn.
Sau khi được cấp phép, ông Bình chỉ đạo nhân viên khai thác cát không chỉ để cung cấp cho các dự án theo quyết định mà còn bán ra ngoài, hưởng lợi bất chính. Nhóm này thậm chí bán quyền khai thác cho các đơn vị khác để trục lợi.
Để hợp thức hóa nguồn gốc số cát khai thác trái phép, ông Lê Quang Bình đã mua lại Công ty Mê Kông Tháp Mười, sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát và xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Số tiền thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép gần 294 tỷ đồng, trong đó hơn 1,3 triệu m³ cát được cấp vào công trình, còn lại bán ra ngoài.
Ông Bình đã chỉ đạo nhân viên nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền này sau đó được dùng để mua bất động sản, ôtô và chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định ông Lê Quang Bình đã đưa hối lộ 961 triệu đồng cho bị can Trần Anh Thư và 3,1 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Việt Trí trong quá trình tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác.
Đặc biệt, từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, ông Bình đã "cảm ơn" ông Nguyễn Thanh Bình tổng cộng 300.000 USD. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình chỉ giữ lại 50.000 USD và trả lại 250.000 USD cho ông Bình.