Tin tứcTheo điều tra, từ năm 2007 đến 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ. Những công ty này không hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ dùng để xuất hóa đơn khống các mặt hàng như cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch… cho hơn 360 cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang.
Bằng cách này, các công ty của Sang đã ghi khống 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng doanh số bán ra hơn 269 tỉ đồng. Tổng số thuế GTGT ghi khống lên đến 24,8 tỉ đồng. Nhờ hành vi phạm pháp này, Sang thu lợi bất chính hơn 8 tỉ đồng.
Trước những dấu hiệu nghi vấn, Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên đã mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ và tiến hành khởi tố vụ án. Ngày 15/2, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Hồng Sang, đồng thời khởi tố 14 bị can khác liên quan đến đường dây này. Một số đối tượng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Ngoài ra, công an đã khám xét trụ sở các công ty ma và nơi ở của Sang cùng các đồng phạm để thu giữ thêm tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Hành vi lập công ty ma để mua bán hóa đơn khống không chỉ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, tạo lợi thế không công bằng giữa các doanh nghiệp.
Công an TP. Long Xuyên cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh các công ty, cá nhân đã sử dụng hóa đơn giả từ đường dây này nhằm trốn thuế hoặc hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.
