Tin tứcChiều 2/11, PC03 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có 2 bị can cầm đầu là Nguyễn Minh Tú (30 tuổi) và Võ Tấn Lộc (25 tuổi, cùng trú P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ các tội "mua bán trái phép hóa đơn điện tử" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Công an xác định các đối tượng mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật (thông qua mạng Zalo) sử dụng giấy tờ giả ở TP.HCM và Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Đường dây này có koangr 400 người là các đối tượng trung gian tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu và bán hóa đơn GTGT điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
Hai đối tượng Tú và Lộc khai nhận lập nhiều công ty tài chính, dùng sim rác đăng ký ứng dụng intenet banking để chuyển tiền cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".
Tú đã mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền trên mạng internet để thiết lập các hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.
Tổng giá trị ghi trên hóa đơn mua bán trái phép khoảng trên 25.000 tỷ đồng, được cho là lớn nhất từ trước tới nay. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định thiệt hại về thuế từ hành vi trên khoảng hơn 2.500 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán). Trong đó, Tú và Lộc thu lợi bất chính hơn 252 tỷ đồng, tương đương 1% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3...) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng.