Ngày 15/3, Cơ quan Hợp tác thực thi pháp luật - Liên minh châu Âu (Europol) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã đánh sập website ChipMixer và tịch thu 40 triệu euro.
ChipMixer là nền tảng trộn tiền điện tử, phục vụ cho mục đích xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc của tiền mã hóa.
Europol và Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ChipMixer rửa tiền cho giới buôn ma túy, tin tặc của quân đội Nga, và tội phạm mạng Triều Tiên. Tổng số tiền liên quan trong cáo buộc nhằm vào ChipMixer lên tới 3 tỷ USD.
Reuters dẫn báo cáo của hai cơ quan này rằng ChipMixer được thành lập từ năm 2017 bởi một người mang tên Minh Quốc Nguyễn, sinh năm 1973, quê Quảng Bình.
Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc điều hành đường dây rửa tiền, đánh cắp danh tính và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp thông qua ChipMixer.
Cáo trạng nói rằng tiến sĩ Minh Quốc Nguyễn công khai vi phạm các quy định tài chính, và từng nói với người dùng trên một diễn đàn bitcoin rằng "rửa tiền là một tội danh được tạo ra từ những chính phủ chuyên do thám công dân của mình".
"Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện cho vụ rửa tiền khoảng 3 tỷ USD giá trị bitcoin. Ông ta bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và trộm danh tính", Twitter của FBI viết rõ tên Minh Quốc Nguyễn có dấu.
Trên website, FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.
