Tin tứcTrước đó, cảnh sát phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản này để điều tra.
Đến ngày 11/1, công an phát hiện Huỳnh Đình Hiếu (SN 1994, trú quận Hải Châu - chủ tài khoản ngân hàng nói trên) đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003; trú Đắk Lắk) đến một chi nhánh ngân hàng để mở phong tỏa tài khoản, rút hơn 1 tỉ đồng.
Công an mời cả hai về trụ sở để làm việc.
Công an xác định sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Tôn được một đối tượng tên Vũ (chưa rõ lai lịch) thuê tới Đà Nẵng tìm chủ tài khoản để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền "bẩn" và hứa trả công 71 triệu đồng.
Khi đến Đà Nẵng, Tôn liên hệ với Hiếu và tự xưng mình là "công an", yêu cầu Hiếu hợp tác rút tiền trong tài khoản.
Khi đang thực hiện việc rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị công an triệu tập làm việc.
Theo Công an, từ tháng 3/2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 12/1, Công an triệu tập Ngô Thanh Mạnh (SN 1998, thành phố Đà Nẵng), người mua hơn 100 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một người tên Sáng (trú tỉnh Bình Định).
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung về việc thu mua, thuê mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng.
Với việc không ý thức được tính nguy hiểm của việc mua bán, cho thuê thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhiều người có thể gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hành chính, thậm chí là hình sự.
