Tin tứcCông ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở ở quận 11) do Hồ Sấm Dũng làm giám đốc và Công ty TNHH TM-XNK Nhất Minh (trụ sở ở quận 6) do Hồ Thị Thu Sang làm giám đốc là đại diện trước pháp luật.
Vào ngày 30/12/2013, hai công ty này làm thủ tục nhập khẩu 10 container hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng trị giá 930 triệu đồng. Những container hàng này được hai cán bộ hải quan Nguyễn Phước Tường, Bùi Anh Tuấn ký xác nhận kiểm hóa theo tỉ lệ 5% và cho thông quan cùng ngày.
Khuya 30/12/2013, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Phòng PC46) - Công an TPHCM phối hợp với cán bộ, nhân viên Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra 10 container hàng hóa theo 10 tờ khai hải quan nêu trên, phát hiện thực tế hàng hóa không đúng như khai báo.
Cụ thể, trong 10 container chứa số lượng hàng hóa lớn hơn số lượng khai báo; chứa một số hàng nhập khẩu... Theo kết luận định giá tài sản, hàng hóa trong 10 container hàng nếu được khai báo đầy đủ thì phải đóng số tiền thuế là gần 5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định chủ lô hàng trên là Hồ Há Chẩy (ngụ quận Bình Tân, hiện đã bỏ trốn). Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai. Chẩy cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu của Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH TM-XNK Nhất Minh cho Quang.
Sau khi hàng về cảng, Quang đưa cho Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 10 bộ hồ sơ của hai công ty do Chẩy cung cấp và 10 triệu đồng để làm thủ tục nhập khẩu. Dựa vào hồ sơ của hai công ty trên, Nhàn thuê Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử.
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 1/2016, TAND TPHCM tuyên phạt Lâm Lương Quang mức án 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn 9 năm tù, Tạ Quang Trình 10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu". Phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Bùi Anh Tuấn bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng Nguyễn Phước Tường đã chết vì bệnh hiểm nghèo vào tháng 5/2015 nên được đình chỉ điều tra.
Theo nhận định của Viện KSND Cấp cao tại TPHCM, đây là vụ án buôn lậu hàng hóa có số lượng và giá trị đặc biệt lớn, phạm tội có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ của từng thành viên và móc nối với cán bộ hải quan để thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo Bùi Anh Tuấn là công chức hải quan nhưng đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng buôn lậu hàng hóa trị giá 26,3 tỷ đồng, gây thất thu 5 tỷ đồng tiền thuế.
Với tính chất mức độ nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do bị cáo đã gây ra, cấp sơ thẩm chỉ phạt bị cáo mức án thấp nhất của khung hình phạt và cho hưởng án treo là chưa nghiêm, chưa phục vụ được yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, không đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, gây bất bình trong nhân dân.
Từ những nhận định trên, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Bùi Anh Tuấn.