Tin tứcTheo kết quả điều tra, Công an TPHCM xác định Maksim Zubkov là người đã quản lý, điều hành 6 công ty gồm Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty TNHH Gofingo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab, Công ty Bảo Tín Kim Long để hoạt động cho vay lãi nặng.
Các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến.
Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra trụ sở các công ty trên là tòa nhà Thủy Lợi 4 trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng, vay tiêu dùng trái quy định.
Chỉ tính 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định.
Ngoài Maksim Zubkov, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 đối tượng là giám đốc, một số trưởng phòng, trưởng nhóm các Công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofingo, Infobot, Infinity và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại một số trang web.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.
