Tin tứcC03 khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 5 người gồm: Đào Thị Oanh (giám đốc các công ty TNHH thương mại dịch vụ ADIA, TNHH tư vấn du học DO Việt Nam…), Nguyễn Hồng Anh (giám đốc Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (giám đốc Công ty Earth Vibes), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (kế toán trưởng Công ty Phương Diễm).
5 đối tượng bị điều tra về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo Bộ Công an, Oanh và đồng phạm thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng để làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
Các bị can cũng mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50 - 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.
