Tin tứcCác bị can bao gồm: Nguyễn Tấn Triều (SN 1974; nguyên Trưởng Phòng khách hàng), Liệt Lâm (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng khách hàng), Quách Bảo Nguyên (SN 1978; nguyên Phó Trưởng Phòng khách hàng), và Võ Đan Vân (SN 1981; nhân viên phòng khách hàng).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng này đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và thu thập chứng từ sử dụng vốn vay của ba công ty: Công ty CP Việt An, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu. Họ đã ký các thông báo xác nhận đủ điều kiện rút vốn, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân một cách không chính xác và gây thiệt hại tài sản của ngân hàng lên tới hơn 600 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 19 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can bao gồm: Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An, Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Từ năm 2010 đến năm 2014, các công ty này đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nói trên. Để được vay vốn, các bị can đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống, sử dụng làm chứng từ rút vốn tại ngân hàng. Kết quả là, đến ngày 21/12/2020, ngân hàng đã thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng vì hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của pháp luật. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
