Ngày 15/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt ông Diệp Dũng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op - để điều tra về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 357 Bộ luật hình sự.
Theo đó, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), ngày 18/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 06 bị can gồm:
1. Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op;
2. Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op;
3. Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op.
4. Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - tháng 7/2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op.
5. Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay.
6. Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay.
Các bị can này bị điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.
Vụ án tại Saigon Co.op đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
