Ngày 19/11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy (sinh năm 1989, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 8/2023, Thủy cùng một số người khác tổ chức cầm cái hụi online thông qua ứng dụng messenger. Nhiều người dân tại Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An...tham gia dây hụi của Thủy, với đa dạng kỳ hạn và mức tiền góp khác nhau.
Đến khoảng tháng 7/2024, khi đã thu hút được nhiều người chơi, Thủy có ý định chiếm đoạt tiền người chơi hụi. Thủy lập nhiều dây hụi online kỳ hạn ngắn, số tiền góp và mức lợi nhuận cao để người chơi tham gia đông.
Do chơi hụi online, con hụi không biết nhau, Thủy lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè đóng giả người chơi hụi thật cùng tham gia các dây hụi mình lập. Thủy tiến hành đấu giá số tiền cao và hốt tiền hụi trong phần lớn các kỳ hụi đầu.
Đến cuối tháng 9/2024, Thuỷ cho dừng tất cả các dây hụi do mình tổ chức, để chiếm đoạt tiền đã rút.
Kết quả điều tra xác định bằng thủ đoạn nêu trên, Thủy đã chiếm đoạt tiền hụi của hơn 40 bị hại với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
