Lập tài khoản chứng khoán ảo, chiếm đoạt tiền tỷ

(VOH) - Tối 20/7, Đội 8 của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, ngụ quận 7) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Chung

Liên quan trong vụ án, Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, ngụ quận 1) cũng bị khởi tố cùng tội danh trên nhưng được cho tại ngoại trong quá trình điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (viết tắt Công ty PVFI) và Công ty cổ phần Chứng khoán công nghiệp Việt Nam (viết tắt Công ty ISC) ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, theo đó Công ty PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại Công ty ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết.

Vũ Thị Hồng Lan nguyên là Phó Giám đốc Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM. Lợi dụng mối quan hệ trong công tác, Lan đã thông đồng với kế toán trưởng Công ty ISC là Nguyễn Xuân Trường để tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh hai cá nhân, xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của hai cá nhân này, ký‎ mạo danh hai cá nhân trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM.

Tin tưởng vào những hồ sơ trên, Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM giải ngân hơn 16 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty ISC, sau đó bị Lan chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.