Tin tứcTheo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.
Bước đầu xác định từ cuối năm 2020 đến tháng 7/2023, nhóm người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với nhiều người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma", để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346%/năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động.
Trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, nhóm đối tượng thành lập hàng chục công ty ma, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, nhóm này sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen.
Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.
Kết quả phá án làm rõ, đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, dưới sự quản lý điều hành của 11 người cầm đầu, trong đó có 3 người Trung Quốc và 49 người Việt Nam giúp sức.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các nhóm phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nhóm bị can đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
