Tin tứcNgày 28/5, Cảnh sát TP HCM đã khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm của Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Công an tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng. Ảnh: CA
9 bị can bị tố cáo gồm Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968), Trương Tuấn Tài (SN 1991), Trần Dũng (SN 1986), Cao Thị Xuân Hương (SN 1978) Đặng Hùng Tuấn (SN 1987) Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980), Lưu Tuấn Bình (SN 1982) và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990).
Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions lợi dụng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để thực hiện cho vay lãi cao trên trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, qua 2 trang web này, 3 công ty đã cho vay hơn 2 triệu lần, tổng số tiền hơn 6.072 tỉ đồng, thu được hơn 4.123,4 tỉ đồng lợi nhuận bất hợp pháp. Lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, cao gấp từ 7 lần đến 64 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự.
