Các bị cáo là cựu cán bộ của CNS và đơn vị có liên quan: ông Chu Tiến Dũng (cựu TGĐ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS); ông Nguyễn Hoành Hoa (nguyên chủ tịch HĐTV CNS), Đỗ Văn Ngà (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Anh (chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc CNS), Phạm Thuý Oanh (kế toán trưởng Công ty TIE, Phó tổng giám đốc TIE); Hoàng Minh Trí (nguyên thành viên HĐQT TIE), Lê Viết Ba (Phó phòng tài chính kế toán CNS), Nguyễn Đức Vượng (chánh văn phòng CNS), Vũ Lê Tùng (nguyên Phó Tổng giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (nguyên Phó tổng giám đốc CNS).
Các bị cáo bị VKSND tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bị cáo Chu Tiến Dũng bị VKSND Tối cao truy tố với vai trò chủ mưu, phạm tội thuộc trường hợp hai lần trở lên .
Theo cáo trạng, từ năm 2015 - 2018, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TPHCM.
Do có sự thống nhất trong ban lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn về việc sử dụng quỹ khen thưởng CNS phục vụ đối ngoại, ngoại giao… nên khi có đề xuất từ các phòng/ban thuộc CNS, ban giám đốc CNS và phòng kế toán đã không kiểm tra thông tin đối tượng được khen thưởng, thành tích, cơ sở để đưa ra mức khen thưởng.
Các bị cáo vẫn ký tờ trình, duyệt chi, phiếu chi, không kiểm tra lại việc sử dụng tiền chi thưởng, gây thất thoát hơn 17,3 tỷ đồng. Trong đó ông Chu Tiến Dũng với tư cách tổng giám đốc đã trực tiếp duyệt chi 17,3 tỷ đồng từ quỹ CNS.
Năm 2015 - 2016, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của CNS tại Công ty cổ phần TIE, CNS chỉ đạo người đại diện vốn xây dựng phương án thoái vốn để CNS phê duyệt và thực hiện.
Tuy nhiên các cá nhân và lãnh đạo CNS gồm Nguyễn Hoành Hoa, Chu Tiến Dũng, Đỗ Văn Ngà và đại diện vốn CNS tại TIE gồm Vũ Quốc Vinh, Phạm Thúy Oanh và Hoàng Minh Trí đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND TPHCM, gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng thông qua 2 lần thoái vốn.
