Tin tứcCông an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố ba bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, liên quan đường dây chuyển tiền phi pháp hoạt động trên không gian mạng và có liên kết với các đối tượng bên Trung Quốc.
Ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền” diễn ra trên mạng và nhiều địa phương trong nước.
Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định ba phụ nữ có hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thoa (sinh năm 1990, trú xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (sinh năm 1993, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Vương Thị Kim Cúc (sinh năm 1996, trú xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ba người phụ nữ này đã lợi dụng các mối quan hệ với những đối tượng làm ăn, buôn bán ở Trung Quốc để thực hiện hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Họ tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp thông qua mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc trực tuyến, không thông qua hệ thống tài chính chính thức được cấp phép của Nhà nước.
Cơ quan công an nhận định hình thức này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rửa tiền, tài trợ cho các hoạt động phi pháp, làm mất an ninh an toàn trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, gây khó khăn cho công tác quản lý ngoại hối và phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng phát đi khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài phải đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị được cấp phép thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Không nên giao dịch với những đối tượng, tổ chức không có giấy phép hoạt động hợp pháp, dù thủ tục nhanh hay chi phí thấp, bởi những hình thức này tiềm ẩn rủi ro lừa đảo và liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Trong thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ án sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, chuyển tiền trái phép và rửa tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng phạm tội thường hoạt động kín đáo, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên kết với các đối tượng ở nước ngoài để chuyển tiền qua lại bất hợp pháp, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
