Sau hơn một năm khởi tố vụ án, hiện tại do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung trong công tác giám định, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vụ án tố cáo hai con gái của đại gia Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.
Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích đã cùng một số cá nhân khác lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.
Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích cùng giữ chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Vụ án này đã được cơ quan điều tra khởi tố từ tháng 3/2021 theo đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai.
Tháng 12/2020, UBND TPHCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. UBND tỉnh Đồng Nai theo yêu cầu của Bộ Công an cũng đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư). Là dự án và công ty có liên quan trong đơn tố cáo.
