Tin tứcQua điều tra xác định, từ tháng 10/2022, Nhu sử dụng Facebook tên "Đức Nhu" để tham gia nhóm "Tài khoản ngân hàng A.T.M".
Nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung về việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác.
Nhu sử dụng các tài khoản Facebook "Đức Nhu", Zalo tên "Đức Nhu", Telegram tên "DN" để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng. Cùng với đó là các nhân viên ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội.
Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với các giá khác nhau, dao động từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng một thông tin.
Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền thấp hơn, qua đó hưởng số tiền chênh lệch, thu lợi bất chính từ 100.000 - 700.000 đồng mỗi thông tin.
Bước đầu xác định, Nhu mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
