Ngày 17/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 tại tỉnh này.
Tại Tiền Giang, chi nhánh chính của công ty F88 tại số 191 đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho do Ngô Quang Hưng (40 tuổi, ở Hà Nội) đứng tên. 12 địa điểm kinh doanh khác trên địa bàn TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Tây, Gò Công Đông.
Đọc thêm: Người nổi tiếng nào từng “đổ tiền” vào công ty F88?
Qua kiểm tra, công an phát hiện các địa điểm kinh doanh của F88 có các hành vi vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an.
Các điểm kinh doanh này cũng kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…
Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều “Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản”, “Hợp đồng ký gửi tài sản” có tính thêm các khoản phụ phí như “Phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%”. Khi người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoảng tiền thuế tương ứng với số tiền trả hàng tháng.
Các điểm kinh doanh của F88 ở Tiền Giang có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân với số tiền trên 42,5 tỷ đồng. Nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả nợ bị cắt ghép với các nội dung như truy tìm người lừa đảo giật nợ, thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo.
Công an cũng xác định, đa số người đứng đầu các địa điểm kinh doanh đều được công ty thuê mướn đứng tên pháp nhân, không liên quan đến hoạt động của công ty rồi ủy quyền cho các trưởng phòng quản lý trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh để điều hành hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.
Các điểm kinh doanh này cho vay, cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là 7,5%/tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác.
