Công ty đóng tại địa chỉ số 63 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do đối tượng Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, thường trú quận Bình Tân) làm Giám đốc.
Theo Phòng Tham mưu CATP, trong 02 ngày 25-26/3/2018, Nguyễn Văn Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà Trương Nhật Lệ (sinh năm 1973, thường trú quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà Lệ. Chung đã nộp cho bà Lệ 3.200.000.000 đồng tiền cọc. Sau đó, bà Lệ biết được Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán cho nhiều cá nhân khác khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và không được sự đồng ý của bà Lệ nên đã yêu cầu Chung đến Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt để hủy hợp đồng đặt cọc trên.
Ngày 20/4/2018, bà Lệ cùng Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt. Sau khi hủy hợp đồng đặt cọc, Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 08 cá nhân khác để nhận và chiếm đoạt tổng cộng 16.000.000.000 đồng tiền cọc.
Hành vi của Nguyễn Văn Chung đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, ngày 25/02/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Ngày 05/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung.
Ngoài ra, Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại các khu đất khác mà Chung mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả lại tiền cho khách hàng tại các khu đất sau:
- Khu đất thuộc các thửa 515, 814, tờ bản đồ số 06, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).
- Khu đất tại địa chỉ 43/38 đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú.
- Thửa đất số 549, tờ bản đồ số 2, phường Tân Quý, quận Tân Phú.
- Khu đất tại Hẻm 15D đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CH00986 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp ngày 24/9/2015.
- Khu đất thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh cũ), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 509/QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 27/4/1995.
Công an TPHCM đề nghị người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Nguyễn Văn Chung, Công ty DCB và bị Nguyễn Văn Chung chiếm đoạt tiền liên quan các khu đất trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10) trình báo để được giải quyết theo quy định.
