Khởi tố Giám đốc CDC Đà Nẵng và các cá nhân có liên quan
Thông tin từ Bộ Công an, ngày 20/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tôn Thất Thạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi về tội “Tham ô tài sản” trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).
Theo đó, từ năm 2020 – 2021, ông Tôn Thất Thạnh (SN 1964; Giám đốc CDC Đà Nẵng) cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1982; Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng), bà Lê Thị Kim Chi (SN 1986; nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) đã thỏa thuận với Công ty Việt Á, làm giả sổ sách, chứng từ báo cáo tiêu hao tăng lên so với thực tế sử dụng các bộ kit xét nghiệm Covid-19 mua của Công ty Việt Á.
Được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, chiều 20/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tôn Thất Thạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi theo qui định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015; khám xét, thu giữ tài liệu, chứng cứ tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng nêu trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định pháp luật.
Ông Trần Phương Bình nhận 10 năm tù giam ở vụ án thứ 3
Báo SGGPO đưa tin, chiều ngày 20/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vu án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc DAB) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù giam, tổng hợp 2 bản án chung thân trước đó, ông Bình nhận tổng cộng án chung thân (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
Cùng tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB) nhận 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo Xuyến phải thi hành mức án 30 năm tù.
Các bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội), Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc DAB, Chi nhánh Hà Nội) và Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc DAB, Chi nhánh Hà Nội) cùng nhận án 5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (đều là nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội) nhận án từ 24 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Quá trình phiên tòa diễn ra, 2 bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe.
Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng, song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Bản án sơ thẩm buộc bị cáo Phan Thúy Mai phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB.
Tòa cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Mai bị quy kết sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động 2 người này chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
