Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh nói trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Vụ việc được trinh sát hình sự Công an TP Thái Bình phát hiện từ một ổ nhóm trên địa bàn do Nguyễn Duy Khánh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) cầm đầu. Nhóm này bị nghi vấn sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng ở nhiều tỉnh thành.
Nhóm này hoạt động hết sức tinh vi và móc nối với những người ở địa bàn các huyện và các tỉnh, thành khác như: Hà Nội, Điện Biên.
Kết quả điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Duy Khánh "góp vốn" cùng hai người là Lê Kim Hải (22 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy) và Nguyễn Thanh Tân (25 tuổi, trú tại TP Thái Bình) để thành lập mô hình công ty sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm của Khánh mua nước hoa không rõ nguồn gốc về đóng vào lọ, dán nhãn mác nhái các thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Chi phí mỗi lọ khoảng 6.500 đồng.
Sau đó, móc nối với nhân viên bưu tá của một bưu cục trên địa bàn TP Thái Bình để mua và thu thập thông tin người dùng gồm tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm dịch vụ đã mua.
Chúng thuê các nhân viên nữ, sử dụng dữ liệu đã mua gọi điện thoại cho các khách hàng, tung chiêu "tri ân khách hàng", đã luôn đồng hành, ủng hộ sản phẩm của mình, các nhân viên nữ mạo danh này cho biết đơn vị sẽ tặng mỗi khách hàng một lọ nước hoa có xuất xứ từ Pháp với chi phí nhận quà chỉ 99.000 đồng. Để khách hàng tin tưởng, các nhân viên nữ này xưng danh là nhân viên hãng nước hoa hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của các hãng thời trang, hàng hóa bất kỳ - nơi mà các bị hại đã từng mua sản phẩm.
Mỗi đơn hàng thành công, nhân viên gọi điện được trả thêm hoa hồng 1%. Bằng thủ đoạn này, mỗi chai nước hoa giả với chi phí 6.500 đồng và trừ các chi phí liên quan, nhóm này hưởng lợi phi pháp 40.000 đồng - 50.000 đồng/sản phẩm.
Tổng số nước hoa được nhóm này làm giả bị cơ quan điều tra thu giữ, quản lý có giá trị gần 8 tỉ đồng. Chỉ từ tháng 3 đến đầu tháng 6/2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt được của gần 10.000 người ở 700 đơn vị hành chính cấp quận, huyện trên cả nước, thu lợi lên đến hàng tỉ đồng.
Vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
